По уголовному делу в отношении троих жителей Дагестана, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение.
По данным обвинения, в 2018 году в Махачкале указанные лица в составе организованной преступной группы, используя ряд коммерческих организаций, фактически функционирующих в качестве банков, осуществляли незаконную банковскую деятельность, привлекая денежные средства клиентов, заинтересованных в проведении транзитных финансовых операций.
«В результате незаконной деятельности члены преступной группы извлекли доход в размере свыше 21 млн рублей» – подсчитали в региональной прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.