Когда все инстанции, куда можно пожаловаться или обратиться за помощью, пройдены, остаётся лишь записываться на приём к Главе Дагестана или писать ему письма. Записаться на приём проблематично, учитывая его напряжённый график работы и большую очередь из желающих прорваться к нему. А вот написать письмо в надежде на то, что руководитель республики обязательно его прочтёт и поставит визу «Разобраться!», — это не сложно. Главное, чтобы обращение было по существу и изложено понятным языком. Остальное — дело техники: специалистов, помощников, руководителей министерств и ведомств, которым будет перенаправлено ваше обращение. Главное, не молчать и говорить о своих проблемах первому лицу Дагестана от первого лица…
Главе Дагестана В. А. Васильеву.
Уважаемый Владимир Абдуалиевич!
Просим Вас обратить внимание на коррупционные факты, указывающие на неуплату в бюджет РД свыше 140 млн рублей налогов!
22 марта 2018 г. мы подали заявление в Следственный комитет РФ по Дагестану и прокуратуру республики о совершённом преступлении. 12 мая 2018 года мы получили из УЭБи ПК МВД по РД извещение о продлении срока проверки на 1 месяц. Ответ на наше обращение нами до настоящего времени не получен. В заявлении были изложены следующие факты…
В 2016 г. между ООО «Каспийвинпром» и ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» (368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Карьерная, 1а) с целью выведения активов ООО «Каспийвинпром» были заключены мнимые договоры, а именно: договор поставки №1с от 15.01.2016 г. о поставке виноградного сусла и договор поставки №11 от 25.09.2015 г. о поставке виноматериала. (Копии указанных договоров были получены от участника ООО «Каспийвинпром» Махдиева Г. М.)
В соответствии со сфабрикованными документами ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» в период с 25.09.2015 г. по 09.02.2016 г. якобы поставило виноматериал на сумму 25 444 024 руб. 70 коп., а также в период с 18.01.2016 г. по 25.04.2016 г. якобы поставило виноградное сусло на сумму 278 907 783 руб. 64 коп., что составляет более 900 000 дал.
(В налоговой декларации за 4-й квартал 2015 г. и за первый квартал 2016 г. ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» указывает заниженные отгрузки, т. е. за 4-й квартал 2015 г. на сумму 22 647 999,6 руб. (двадцать два миллиона шестьсот сорок семь тысяч девятьсот девяносто девять рублей шестьдесят копеек), в т. ч. НДС 3 454 779,6 рублей и за 1-й квартал 2016 г. на сумму 142 265 727,7 руб. (сто сорок два миллиона двести шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь рублей семьдесят копеек), в т. ч. НДС 21 701 551,7 рубля, что является умышленным уходом от налогов.)
Кроме того, ООО «Дагпродукт», которое является аффилированной компанией ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат», по такой же схеме за период с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г. произвело поставку в адрес ООО «Каспийвинпром» виноградного сусла в количестве 1 503 800 (один миллион пятьсот три тысячи восемьсот) дал на сумму 777 224 700 (семьсот семьдесят семь миллионов двести двадцать четыре тысячи семьсот) рублей, в т. ч. НДС 118 559 700 рублей, из которого было выработано 296 870 (двести девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят) дал коньячного дистиллята, что является несоизмеримым объёмом, учитывая технологические мощности ООО «Каспийвинпром».
По налоговым декларациям ООО «Каспийвинпром» за 3-й и 4-й кварталы 2015 года отгружено продукции в объёме 301 187,23 дал на сумму 835 228 398,36 (восемьсот тридцать пять миллионов двести двадцать восемь тысяч триста девяносто восемь рублей тридцать шесть копеек), в т. ч. НДС 127 407 721,74 рубля.
За 1-й и 2-й кварталы 2016 года отгружено продукции в объёме 152 542,92 дал на сумму 332 649 712,13 (триста тридцать два миллиона шестьсот сорок девять тысяч семьсот двенадцать рублей тринадцать копеек), в т. ч. НДС 50 662 101,24 рубля.
Производственные мощности аппаратного цеха в ООО «Каспийвинпром» составляют всего лишь 51,3 (пятьдесят одна тысяча триста) дал в год, а выработано 296 870 (двести девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят) дал за три месяца, что составляет превышение перегонки аж в 23 раза.
Перегонные аппараты ПУ-500 в количестве 2 шт. (зав. №52 и №47) и установка шарантского типа УПКС-1000 (зав. №782) на ООО «Каспийвинпром» являются кустарного производства, и паспорта, и сертификаты на них поддельные, они не могут физически выработать даже 51,3 тыс. дал в год, как указано выше, и ни о какой модернизации их, как «говорит гендиректор ООО «Каспийвинпром» Абдуллаев С. М., не может быть и речи. Это указано в акте проверки Росалкогольрегулирования от 15.07.2016 г. №у8-а1186/10.
Производственные мощности цеха выдержки дистиллятов в тот период составляли 14 800 (четырнадцать тысяч восемьсот) дал в год, а согласно представленным декларациям в ЕГАИС за этот период, т. е. за три месяца, указано 296 870 (двести девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят) дал коньячного дистиллята.
ООО «Каспийвинпром» физически не могло принять в такие сжатые сроки данный объём продукции в силу отсутствия необходимых мощностей и для переработки такого количества заявленной продукции, и для хранения выработанного дистиллята. Соответствующих мощностей производства у ответчика просто не было и нет в настоящее время.
Кроме того, все вышеуказанные отгрузки коньячного дистиллята от ООО «Каспийвинпром» в адрес потребителей произведены с грубыми нарушениями действующих ГОСТов, т. е. молодые дистилляты без никакой выдержки поставлены как трёхлетней выдержки и как пятилетней выдержки, что также свидетельствует о мнимости сделки.
Данное обстоятельство подтверждается следующими судебными актами:
– решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.05.2016 г. по делу №15-1324/2016;
– решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.09.2016 г. по делу |№А15-2669/2016;
– решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 26.10.2016 г. по делу №А15-3649/2016.
Это свидетельствует об отсутствии фактических поставок и оформлении между сторонами исключительно мнимого документооборота с целью прикрыть факты выведения активов ООО «Каспийвинпром» в ущерб интересам кредиторов предприятия и присвоения из бюджета государства НДС в сумме 143 716 031,3 рубля (сто сорок три миллиона семьсот шестнадцать тысяч тридцать один рубль тридцать копеек) и доведения ООО «Каспийвинпром» до преднамеренного банкротства.
Данное обстоятельство свидетельствует о мнимости договора поставки №1с от 15.01.2016 г. о поставке виноградного сусла и договора №И от 25.09.2015 г. о поставке виноматериала. Указанные договоры заключены с целью выведения активов ООО «Каспийвинпром» и причинения вреда участникам ООО «Каспийвинпром».
Кроме того, с целью уйти от ответственности ООО «Дагпродукт» (ИНН0542035726), Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Рыбзавод, 54, в лице гендиректора Елуаева Руслана Валерьевича публикует решение о предстоящем исключении №3626 в журнале «Вестник государственной регистрации» от 22.12.2017 г. №51, т. е. реорганизация.
По указанным мнимым сделкам ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» получило от ООО «Каспийвинпром» оплату на сумму около 200 млн руб., что является крупным ущербом для ООО «Каспийвинпром», а все остальные суммы от отгруженной продукции выведены по договорам уступок прав требований.
Таким образом:
1) руководством ООО «Каспийвинпром», ООО «Дагпродукт» и ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» совершено хищение имущества ООО «Каспийвинпром» в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, что образует состав уголовно наказуемого деяния;
2) руководство ООО «Каспийвинпром» незаконно выставило к вычету из бюджета государства НДС в сумме 143 716 031,З рубля (сто сорок три миллиона семьсот шестнадцать тысяч тридцать один рубль тридцать копеек), что является хищением из бюджета денежных средств в особо крупных размерах;
3) руководством ООО «Каспийвинпром» предприятие было умышленно доведено до банкротства.
До настоящего времени надлежащая проверка по нашему заявлению не проведена, заявление перенаправляется по инстанциям и вопрос «заматывается». Факты реальности хозяйственных операций правоохранительными органами не проверяются, включая отсутствие проверки по реальным производственным мощностям и израсходованным энергоресурсам.
1. Махдиев Г. М.
2. Вазиров Г. М.
З. Степин А. Б.
Данное обращение опубликовано в соответствии со ст. 33 Конституции РФ и ч. 2 ст. 144 УПК РФ
- 3 просмотра