Карательно

Следственные органы завершили расследование нашумевшего уголовного дела о вывозе из Дагестана крупных денежных сумм, фигурантами которого стали высокопоставленные представители банковского сектора, а также сотрудники дагестанского ЧОП «Карат-1».

Обвинение в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 210 и ст. 172 УК РФ) предъявлено экс-депутату от «Единой России» из Левашинского района Абдулле Гасанову. По версии следствия, он координировал организацию денежных потоков в столицу, курировал доставку наличности в московский аэропорт.

По этой же статье проходит бывший соучредитель одного из санкт-петербургских банков Игорь Кузнецов. Он же, по данным следствия, руководил преступной группой. Также организация преступного сообщества или участие в нём инкриминируется учредителям ЧОП «Карат-1» Магомедрасулу и Магомеду Каратовым. По аналогичной статье проходят ещё семь фигурантов, в том числе экс-начальник отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергей Горячев.

Официально сотрудники одной из операционных касс КБ «Инвестиционный союз» занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием юридических и физических лиц, а также обменом валюты. Фактически же, по данным следствия, переводили безналичные денежные средства из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам обналичивали их. Далее по налаженной схеме доставляли в столицу под видом печатной продукции. Транспортировкой купюр в Москву, уверены следователи, занимались учредители ЧОПа – братья Каратовы. Остановить нелегальный поток удалось.

Как писал «ЧК» ранее, целая группа компаньонов братьев Каратовых была задержана в одном из терминалов московского аэропорта «Внуково» в марте 2013 года в ходе проведения подготовленной спецоперации с применением спецсредств. У них в общей сложности было изъято более 600 миллионов рублей. Деньги находились в тюках. Помимо этого, в сумках задержанных было обнаружено ещё почти 45 млн рублей. Позднее задержали и самих братьев Каратовых. После оперативно-следственной работы сыщики вышли и на группу банкиров.

Всего же, по оценкам, «чёрные инкассаторы» почти за семь лет вывели в теневой сектор экономики свыше 100 миллиардов рублей. Подследственные частично признают свою вину, однако полностью отрицают причастность к организованной преступности.