[ Отпетые мошенники ]

На данный момент по одному факту задержаны четверо жителей республики. Они разработали схему незаконного получения компенсационных выплат, предназначенных жителям с. Нижнее Инхело, Ботлихского района, и с. Ахар и Шушия, Новолакского района, якобы пострадавшим в результате боевых действий. При этом в селе Нижнее Инхело боевых действий вообще не было.

Расследуя это дело, оперативники ФСБ выяснили, что Гасан Сайгинуров и Гаджи Гаджиев открыли счета в Махачкалинском городском муниципальном банке (ООО «МГМБ») и получили по фиктивным доверенностям и поддельным решениям судов компенсационные выплаты.

После перечислений часть полученной суммы задержанные передали третьему члену группы – Амрали Муртазалиеву.

Другой задержанный, Даниял Магомедов, снял со счетов более 10 млн рублей от имени жителей селений Ахар и Шушия. После задержания Магомедов пояснил, что не причастен к этим махинациям. Как он предполагает, мошенники воспользовались его паспортом, утерянным в 2008 году (об этом имеется заявление в одном из городских ОВД).

Допрошенные в рамках уголовного дела жители Новолакского района заявили, что не выдавали доверенности Магомедову и о поступлении денежных средств на их счета в ООО «МГМБ» им ничего не известно.

По решению суда 17 мая Сайгинуров, Гаджиев и Муртазалиев заключены в СИЗО-1 Махачкалы, а Даниял Магомедов отпущен под подписку о невыезде.

В то же время, как заявляют в ФСБ, следственно-оперативные мероприятия по установлению разработчиков мошеннической схемы и других лиц, причастных к её реализации, продолжаются.

29 мая, ботлихцы планировали провести в Махачкале митинг. Люди возмущены тем, что их заявления в правоохранительные органы республики оставались без реагирования.

В этом случае комбинаторы действовали на территории четырёх сёл района: Ансалта, Рахата, Тандо и Ашино, оказавшихся в зоне боевых действий 1999 года. Мошенники, приходя в дом к жителям сёл, предлагали свою помощь в получении выплат. Правда, заранее преду-преждали, что на «орграсходы», в том числе и на подкуп нужных лиц, они забирают большую часть компенсаций (90 %). Многие сельчане, не видя других перспектив, соглашались на эту сделку. К примеру, если компенсация достигала двух миллионов рублей, на руки жителям давали 200 тысяч, а расписку требовали о получении всей суммы. К тому же у людей брали и доверенности на ведение дел в судах.

Мошенники из числа местных жителей (их фамилии из опасений, что они скроются от следствия, пока не раскрываются), аффилированные с бывшими главами сёл, обладая данными (в том числе паспортными) о лицах, имеющих право на компенсации, обращались в суд для их получения. В 2005 году дагестанскими судами был удовлетворён ряд подобных исков к Минфину РФ. Только по четырём таким решениям с государства было взыскано 47,692 млн. Деньги, выбитые таким образом, к людям не попали.

На этом аппетиты аферистов не уменьшились – решения судов датировались 2005 годом, а деньги поступали на счета лишь в 2007-м. Поэтому мошенники обращались в суд с новыми исками, требуя индексации компенсаций. По одному из них решение выносил судья Советского районного суда Махачкалы Тимур Мамедкеримов. Полученная разница вообще ни с кем не согласовывалась, а шла прямиком в карман мошенников. Выявлены случаи, когда к уже имеющимся спискам пострадавших приписывались данные людей, вообще не проживавших в районе. Отмечены факты, когда компенсация выдавалась и по несколько раз, просто в графу «Глава хозяйства» вписывались данные супруги главы семьи. По этим схемам преступники завладели порядка 400 млн рублей.

Все операции по выкачиванию денег велись через два коммерческих банка: «Эсид» (кстати, его глава, Али Кадиев, снял свою кандидатуру с выборов в главы Сергокалинского района, см. новость на 5 стр.) и «Дагпромстройбанк». Можно предположить, что и в этих банках у мошенников были свои люди, так как уже на следующий день после поступления на счета, якобы открытые жителями сёл, подставные лица (по поддельным документам) обналичивали суммы.

Можно предположить, что схема была бы невозможной, не имей мошенники соучастников в СЧС Дагестана, которая производит оценку ущерба, составляет списки потерпевших.

В середине прошлого года, когда ботлихцам стали известны истинные масштабы аферы, они стали обращаться с заявлениями во многие инстанции. Инициированные в республике проверки заканчивались лишь отписками.

По факту этой крупномасштабной аферы ФСБ РД уже ведёт сбор материалов, а в ближайшие дни ожидается возбуждение дела и задержание причастных к махинациям лиц.

Кстати, не так давно в районе завершился процесс по одному из таких дел: обвиняемые после «обработки» заявителей (за день до процесса им всучивали по 300–400 тысяч рублей и они отзывали свои претензии) получили лишь условные сроки. Поэтому, видя, что надзорные органы (в том числе Прокуратура РД) не исполняли своих обязанностей, жители села в массовом порядке пишут заявления в ФСБ республики с просьбой разобраться и привлечь виновных к ответственности.