На сайте www.skandaly.ru 12 февраля 2013 года была опубликована статья под авторством некоего Ивана Дубинина «На кого стирают «прачечные» и «отмывочные», с небольшим наездом на замглавы ЦБ Михаила Сухова, который, якобы, отзывает лицензии только у тех банков, из которых уже вывели активы.
В статье сказано, что «на прошлой неделе (видимо, предшествующей 12 февраля) в Пятигорске полпред президента в ЮФО Александр Хлопонин ребром поставил перед зампредом ЦБ РФ Михаилом Суховым вопрос о том, почему Банк России медлит с отзывом лицензий у дагестанских банков-помоек, из которых практически под носом у регулятора выводятся огромные активы. По данным Минфина РФ, воровство активов из российских банков в 2012 г. выросло более чем в 2 раза. Росфинмониторинг РФ еще в ноябре прошлого года предупреждал, что на Северном Кавказе, в том числе в Дагестане, сконцентрировалось большое количество «обнальных площадок» и «банков-прачечных», через которые ежедневно обналичиваются сотни миллионов рублей.
В их числе назывались Эсид-банк, Имбанк, Арт-банк, «Сунжа», банк «Экспресс», Диг-банк, а также Трансэнергобанк и Трастовый банк.
По словам источника, знакомого с содержанием беседы полпреда и курирующего банковское лицензирование Сухова, высокопоставленный чиновник ЦБ ответил, что «резкие движения по отзыву лицензий у неправильных дагестанских банков могут спровоцировать напряженность среди местных элит в непростой республике, где только что поменялся руководитель». Между тем, такая «политкорректность» лицензионного начальника Центробанка все дороже обходится федеральной казне, а значит, и всем налогоплательщикам. Так, когда Михаил Сухов все-таки подписал решение об отзыве лицензии у дагестанского «Трансэнергобанка», оказалось, что злоумышленники уже успели вывести из него почти 4 с половиной миллиарда рублей.
В других банках республики из «черного» списка Росфинмониторинга, где лицензии еще не отобраны, процесс обнуления активов идет полным ходом. Одновременно пострадавшие республиканские вкладчики начали взыскание своих кровных через систему страхования вкладов (АСВ), которая будет рассчитываться за последствия выжидательной позиции Сухова».
P. S. В настоящее время ЦБ РФ отозвал лицензии у следующих дагестанских банков: «Витас-банк», банк «Экспресс», «Трансэнергобанк», «Трастовый банк», «Дербентский кредит». Следующими в списке, по нашим данным, могут стать упомянутый выше «Имбанк», который связывают с именем главы МО «Хунзахский район» Гаджиявом Дарбишевым (согласно данным сайта Pierate.ru, в банке наблюдается сокращение активов и создаются значительные резервы по кредитам, что может свидетельствовать о кредитовании высокорисковых клиентов с высокой вероятностью невозврата). О существующих проблемах в «Имбанке» говорят и ограничения, наложенные Нацбанком Дагестана. Информация об этом появилась даже в соцсетях, где пользователи начали активно говорить о «скором» отзыве лицензии.
- 3 просмотра